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Prevención de Blanqueo de Capitales

Protegiendo tu empresa y tus activos

La prevención de blanqueo de capitales es esencial para garantizar que tu empresa no se vea involucrada en actividades ilícitas. En Cysae, somos tu socio en la protección de tu negocio y tu reputación.

Nuestros Servicios de Compliance

El servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de Cysae proporciona asesoramiento y soluciones para cumplir con la normativa vigente, implementando medidas y controles adecuados para detectar y prevenir actividades ilícitas.

1

Evaluación de riesgos

Identificamos y evaluamos los riesgos de blanqueo de capitales en tu empresa.
2

Políticas y procedimientos

Creamos políticas y procedimientos sólidos para prevenir el blanqueo de capitales.
3

Due diligence

Realizamos investigaciones exhaustivas de terceros y socios comerciales para garantizar la legalidad de las transacciones.
4

Capacitación

Formamos a tu personal en la identificación y prevención del blanqueo de capitales.
5

Auditorías internas

Realizamos auditorías internas regulares para garantizar el cumplimiento continuo.
6

Reporte de transacciones sospechosas

Te ayudamos a cumplir con los requisitos de reporte de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
7

Asesoramiento legal

Te mantendremos al tanto de las regulaciones en constante cambio y te ayudamos a cumplirlas.
8

Investigaciones internas

En caso de sospecha de blanqueo de capitales, realizamos investigaciones internas para determinar la veracidad y tomar medidas adecuadas.
9

Cumplimiento normativo

Implementación real de una cultura de cumplimiento con las regulaciones de prevención de blanqueo de capitales.

Por qué elegirnos

Experiencia Específica

Contamos con un equipo con experiencia específica en la prevención de blanqueo de capitales.

Conocimiento Actualizado

Estamos al tanto de las últimas regulaciones y tendencias en prevención de blanqueo de capitales.

Soluciones a Medida

Personalizamos nuestras soluciones para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Ética y Confidencialidad

Tratamos todos los asuntos con la máxima ética y confidencialidad.

Protege tus activos y tu reputación

En Cysae, nos aseguramos de que tu empresa esté protegida contra el blanqueo de capitales. Contáctanos para fortalecer tus prácticas de prevención de blanqueo de capitales.

¡En Cysae, tu integridad es nuestra prioridad!

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